×
OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29/07/2026 tarihinde saat 09:30'da şirket merkez adresi olan Yazır Mahallesi Sanat Sokak No:5/1 Selçuklu / Konya adresinde yapılacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin toplantıya bizzat katılmaları veya kendilerini vekâletname ile temsil ettirmeleri rica olunur.
GÜNDEM
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2023, 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 2023, 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 2023, 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
- Yönetim Kurulu üye sayısının, seçimi ve görev süresinin belirlenmesi.
- Bağımsız denetçinin seçimi.
- Şirket unvanının değiştirilmesi ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadili. (BDY Sağlık Anonim Şirketi)
- Hastane işletmesi ve buna bağlı ruhsat, faaliyet izinleri ile ilgili işlemler konusunda karar alınması ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- Tescil, ilan ve diğer resmi işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış.
YÖNETİM KURULU
Beşyol Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Adına Tekin Yılmaz
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren:
Adı Soyadı / Unvanı:
Tarih ve İmza:
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
@buyuksehiraplushastanesi